公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-031

证券代码：430545 证券简称：星科智能 主办券商：湘财证券
山东星科智能科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 30 日审议并通
过：

提名王继先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,850,680 股，占公司股本的 32.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名霍锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,038,940 股，占公司股本的 5.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹方平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王一先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 30 日审议并通
过：

公告编号：2025-031

提名张孝辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份42,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙艳宏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 5 月 30 日审议并通过：

选举张志刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 14,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的期满换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《山东星科智能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
（二）《山东星科智能科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
（三）《山东星科智能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

公告编号：2025-031

山东星科智能科技股份有限公司
董事会
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