公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-066

证券代码：430545 证券简称：星科智能 主办券商：湘财证券
山东星科智能科技股份有限公司

对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司全资子公司山东星科数字科技有限公司（以下简称“星科数字”）发展需要，拟对其追加投资 700.00 万元（大写：柒佰万元），追加投资后星科数字注册资本为 1,000.00 万元（大写：壹仟万元）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”
本次向全资子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《公司拟
向全资子公司增资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次
对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》第四十三条股东大会行使职权规定：“（十三）审议批准以下交易（提供担保除外）事项：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成

公告编号：2025-066

交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。”

最近一个会计年度（2024 年度）经审计合并报表总资产为 204,940,507.89 元，
归属于挂牌公司股东的净资产为 147,300,972.03 元，经计算，本次对外投资金额占 2024 年期末经审计总资产、净资产的比例分别为 3.42%、4.75%。未达到上述提交股东会审议的标准，因此本次对外投资事项无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

拟对全资子公司星科数字追加投资 700.00 万元（大写：柒佰万元），追加投
资后该全资子公司注册资本为 1,000.00 万元（大写：壹仟万元）。
2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：山东星科数字科技有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3ML24912

经营范围：一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；信息系统集成服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动；特种作业人员安全技术培训；创业空间服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公告编号：2025-066

截止2024年12月31日，星科数字资产总额 2,171,450.39元，净资产1,908,656.12
元，2024年营业收入446,789.90元、净利润10……
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