公告日期：2025-08-22

证券代码：430545 证券简称：星科智能 主办券商：湘财证券
山东星科智能科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王继

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，对《公司章程》进行全面修订。

详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新《公司章程》的规定，对《公司股东会议事规则》进行修订。

详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新《公
司章程》的规定，对《公司董事会议事规则》进行修订。

详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新《公司章程》的规定，对下列需提交股东会审议的相关内部治理制度进行逐一修订。本议案的子议案包括：

（1）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）

（2）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-054）

（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-055）

（4）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）

（5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）

（6）《承诺管理制度》（公告编号：2025-058）

（7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-059）

（8）《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-060）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。