公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-049

证券代码：430545 证券简称：星科智能 主办券商：湘财证券
山东星科智能科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体内容如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、因根据最新要求进行修订，修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

目录 目录

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的召集

公告编号：2025-049

第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开

第五章 董事会 第七节 股东会的表决和决议

第一节 董事 第五章 董事和董事会

第二节 董事会 第一节 董事的一般规定

第三节 董事会秘书 第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员 第六章 高级管理人员

第七章 监事会 第七章 监事和监事会

第一节 监事 第一节 监事

第二节 监事会 第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审 第八章 财务会计制度、利润分配和审
计 计

第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度

第二节 会计师事务所的聘任 第二节 会计师事务所的聘任

第九章 合并、分立、增资、减资、解 第九章 通知和公告

散和清算 第一节 通知

第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 公告

第二节 解散和清算 第十章 合并、分立、增资、减资、解
第十章 通知和公告 散和清算

第一节 通知 第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 公告 第二节 解散和清算

第十一章 信息披露与投资者关系管理 第十一章 投资者关系管理

第一节 信息披露 第十二章 修改章程

第……
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