公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-061

证券代码：430545 证券简称：星科智能 主办券商：湘财证券
山东星科智能科技股份有限公司

董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司2025年8月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

山东星科智能科技股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总 则

第一条 为完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)等相关规范性法律文件和《山东星科智能科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》（以下简称“《董秘管理办法》”）的规定，制定本制度。

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公
司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。公司证券部为信息披露事务部门，董事会秘书分管公司证券部。

第二章 任职资格

第三条 董事会秘书应当具备以下条件：

（一）具有良好的职业道德和个人品质；

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（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三）具备履行职责所必需的工作经验。

第四条 下列人员不得担任公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》第一百七十八条规定情形的；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

（四）公司现任监事、审计委员会成员（如有）；

（五）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 职 责

第五条 董事会秘书根据相关规定的要求负责公司信息披露管理事务，协调
公司信息披露工作，包括：

（一）负责挂牌公司信息披露事务，协调挂牌公司信息披露工作；

（二）组织制定挂牌公司信息披露事务管理制度；

（三）督促挂牌公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（四）负责挂牌公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告。

第六条 董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：

（一） 组织筹备公司股东会和董事会会议的工作，参加股东会、董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会会议记录工作并签字确认；

（二）建立健全公司内部控制制度；

（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；

（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；

（五）积极推动公司承担社会责任。

第七条 董事会秘书负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公
司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，

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完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。

第八条 董事会秘书根据相关规定的要求负责公司股权管理事务，包括：

（一）保管公司股东持股资料；

（二）办理公司限售股相关事项；

（三）督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定；

（四）其他公司股权管理事项。

第九条 董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹
划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务……
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