公告日期：2026-04-28

证券代码：430545 证券简称：星科智能 主办券商：湘财证券
山东星科智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 25 日 9:00-10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430545 星科智能 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京中银律师事务所吴广红等二位律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2025 年度报告及摘要》 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

5.00 《关于向银行申请授信额度不超过贰仟万元的议案》 √

6.00 《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》 √

7.00 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》 √

8.00 《关于拟对外捐赠不超过叁佰万元的议案》 √

9.00 《公司拟向全资子公司增资的议案》 √

10.00 《关于增加经营项目并修订<公司章程>的议案》 √

1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案内容：董事会对 2025 年度的主要工作情况进行报告，包括：董事会召
关系管理等工作情况。并对 2026 年度重点工作进行部署和规划。

2、审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

议案内容：监事会对 2025 年度的主要工作情况进行报告，包括：监事会召开情况、监事履职情况；对公司有关事项监督、检查情况，包括：依法运作情况、财务情况、关联交易情况、内部控制情况。并规划 2026 年度重点工作。

3、审议《公司 2025 年度报告及摘要》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

4、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：考虑到目前经济环境以及公司业务发展对资金的需求，2025 年度……
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