公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-036

证券代码：430547 证券简称：畅想高科 主办券商：中原证券
郑州畅想高科股份有限公司

2025年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：郑州畅想高科股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：工会主席郭梅兰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表11人，实际出席职工代表 11人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。现选举何珊珊、樊露露为公司第五届监事会职工代表监事，并将与公司 2025 年第一次临时股东

公告编号：2025-036

大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

以上职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现选举栗君霞为公司第五届董事会职工代表董事，并将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。

以上职工代表董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 30 日

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