公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-009

证券代码：430547 证券简称：畅想高科 主办券商：开源证券
郑州畅想高科股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈振洪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2025 年度工作情况，公司监事会编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

公告编号：2026-009

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 度的经营业绩为基础，结合 2026 公司
发展战略、市场和业务拓展计划以及经营情况和财务状况，对公司 2026 度生产经营计划预测，编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2026 度财务预算报告》2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，结

公告编号：2026-009

合 2025 年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年年度报告》及《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年年
度报告摘要》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《郑州畅想高科股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《郑州畅想高科股份有限公司 2025年年度报告摘要》（2026-004）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公
司董事会提出公司 2025 ……
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