公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-001

证券代码：430549 证券简称：天弘激光 主办券商：东北证券
苏州天弘激光股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长金朝龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,207,278 股，占公司有表决权股份总数的 59.7256%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事林海、吴小鑫、郭金萍、朱晓虹因工
作原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事郭伟、刘艳蕾因工作原因缺席；

公告编号：2025-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行等金融机构申请年度综合授信的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《苏州天弘激光股份有限公司关于向银行等金融机构申请年度综合授信的公告》（公告编号：2024-075）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,207,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司接受控股股东及实际控制人日常性关联担保并对其担
保行为提供反担保的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《苏州天弘激光股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-074）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,664,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容因与金朝龙先生和郑丽军女士有关联关系，股东浙江斯坦朴智能装备股份有限公司为其一致行动人。对该关联议案的讨论与表决，金朝龙先生和

公告编号：2025-001

郑丽军女士及其一致行动人均履行了回避程序。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

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