公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-010

证券代码：430549 证券简称：天弘激光 主办券商：东北证券
苏州天弘激光股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长金朝龙

6.会议列席人员：公司监事陈艳霞、刘艳蕾、班心芬，董事会秘书刘丽

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理金闲女士对公司 2025年度总经理工作情况进行汇报。

公告编号：2026-010

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长金朝龙先生对公司 2025年度董事会工作情况进行汇报。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于 2026 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，公司本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2026-010

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于银行等金融机构增加年度综合授信额度暨关联方无偿提供
担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营和业务拓展需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请增加 3,000 万元的综合授信，具体授信额度最终以银行等金融机构的实际审批授信额度为准，期限不超过一年（含一年），具体内容以公司与银行等金融机构签署的合同为准。

公司控股股东及实际控制人金朝龙先生、郑丽军女士为前述综合授信提供无偿关联担保（个人连带责任保证、信用等方式）。本次增加授信额度是公司经营正常所需，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营能够产生积极影响。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2026 年 05 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议……
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