
公告日期:2021-12-10
证券代码:430550 证券简称:沃克斯 主办券商:长江证券
重庆沃克斯科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 27 日上午 10:00。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430550 沃克斯 2021 年 12 月 20 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
重庆沃克斯科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更董事会组成人数暨修订<公司章程>的议案》;
为进一步完善公司的法人治理结构,公司拟将董事会组成人数由五人变更为七人。同时,对应修订《公司章程》中的相应条款。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-027)。
(二)审议《关于提名选举顾向涛为公司第四届董事会成员的议案》;
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名选举顾向涛(连选连任)为公司第四届董事会成员,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算,顾向涛不属于失信联合惩戒对象。
为确保公司董事会工作的正常运作,在第四届董事会成员就任前,原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定,继续履行董事职责。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2021-028)。
(三)审议《关于提名选举宫立兵为公司第四届董事会成员的议案》;
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名选举宫立兵(连选连任)为公司第四届董事会成员,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算,宫立兵不属于失信联合惩戒对象。
为确保公司董事会工作的正常运作,在第四届董事会成员就任前,原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定,继续履行董事职责。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2021-028)。
(四)审议《关于提名选举陈常碧为公司第四届董事会成员的议案》;
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名选举陈常碧(连选连任)为公司第四届董事会成员,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算,陈常碧不属于失信联合惩戒对象。
为确保公司董事会工作的正常运作,在第四届董事会成员就任前,原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定,继续履行董事职责。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2021-028)。
(五)审议《关于提名选举严中红为公司第四届董事会成员的议案》;
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名选举严中红(连选连任)为公司第四届董事会成员,……
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