公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：430550 证券简称：沃克斯 主办券商：长江承销保荐
重庆沃克斯科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长顾向涛

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,702,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.9992%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

公告编号：2024-001

（一）审议通过《关于变更董事会组成人数并修订<公司章程>的议案》。
1.议案内容：

鉴于张若铮先生辞职，结合公司的发展规划，公司拟将董事会组成人数由 7人变更至 6 人，并对应修订《公司章程》中的相关条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,702,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆沃克斯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

重庆沃克斯科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日

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