公告日期：2024-12-20

证券代码：430550 证券简称：沃克斯 主办券商：长江承销保荐
重庆沃克斯科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日上午 10:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430550 沃克斯 2024 年 12 月 31 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

重庆沃克斯科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名选举顾向涛为公司第五届董事会董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 12 月 26 日届满，为完善公司的法人
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提名选举顾向涛为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，顾向涛不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名选举宫立兵为公司第五届董事会董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 12 月 26 日届满，为完善公司的法人
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提名选举宫立兵为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，宫立兵不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名选举陈常碧为公司第五届董事会董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 12 月 26 日届满，为完善公司的法人
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提名选举陈常碧为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，陈常碧不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名选举严中红为公司第五届董事会董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 12 月 26 日届满，为完善公司的法人
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提名选举严中红为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，严中红不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名选举项玮为公司第五届董事会董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 12 月 26 日届满，为完善公司的法人
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规
定，现提名选举项玮为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，项玮不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名选举龙一潇为公司第五届董事会董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 12 月 26 日届满，为完善公司的法人
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提名选举龙一潇为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，龙一潇不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名选举刘义为公司第五届监事会监事的议案》；

鉴于公司第四届监事会任期于 2024 年 12 月 26 日届满，为完善公司的法人
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提名选举刘义为公司第五届……
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