公告日期：2023-05-23

证券代码：430552 证券简称：亚成微 主办券商：华泰联合
陕西亚成微电子股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：西安市高新区上林苑一路 15 号光子芯片硬科技企业社区 6 幢4 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余远强先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数21,425,743 股，占公司有表决权股份总数的 55.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾和总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,425,743 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾和总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,425,743 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年审计报告《2022年度审计报告》（希会审字[2023]3271），编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,941,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.74%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数484,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.26%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于〈2023 年财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年的经营计划编制了关于 2023 年财务预算的报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,941,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.74%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数484,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.26%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的实际情况，公司 2022 年度利润分配方案为：不分配，2022 年度实现的利润全部用于公司的发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,425,743 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于〈2022 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表及附注已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。《2022 年度审计报告》（希会审字[2023]3271 号）。2.议案表……
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