公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-023

证券代码：430552 证券简称：亚成微 主办券商：华泰联合
陕西亚成微电子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：西安市高新区上林苑一路 15 号光子芯片硬科技企业社区 6 幢4 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余远强先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有 限公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,472,592 股，占公司有表决权股份总数的 50.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙琳炎因个人原因缺席；

公告编号：2023-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于陕西亚成微电子股份有限公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数19,472,592股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于陕西亚成微电子股份有限公司监事会换届选举的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数19,472,592股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于陕西亚成微电子股份有限公司2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公告编号：2023-023

1.议案内容：

具体内容详见公司8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数19,472,592股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所律师到场见证。
（二）律师姓名：张培、邵琬婷
（三）结论性意见
1.本次股东大会的召集、召开程序合法；
2.本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3.本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
……
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