公告日期：2024-05-22

证券代码：430552 证券简称：亚成微 主办券商：华泰联合

陕西亚成微电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：西安市高新区上林苑一路 15 号光子芯片硬科技企业社区 6 幢4 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余远强先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股 份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,104,850 股，占公司有表决权股份总数的 52.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾和总结。
2.议案表决结果：

同意股数 20,104,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。
（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾和总结。
2.议案表决结果：

同意股数 20,104,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。
（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告《2023年度审计报告》（希会审字[2024]3231），编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,104,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。
（四）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年的经营计划编制了关于 2024 年财务预算的报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,104,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。
（五）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的实际情况，公司 2023 年度利润分配方案为：不分配，2023 年度实现的利润全部用于公司的发展。
2.议案表决结果：

同意股数 20,104,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。
（六）审议通过《关于〈2023 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表及附注经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告（希会审字[2024]3231 号）.
2.议案表决结果：

同意股数 20,104,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
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