公告日期：2026-04-27

证券代码：430552 证券简称：亚成微 主办券商：国联民生承销保荐
陕西亚成微电子股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长余远强先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有 限公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司总经理对公司 2025 年度总经理工
作情况进行汇报。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，董事长余远强先生就公司 2025
年度董事会工作总结作出报告，并提交会议审议。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事认真按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，积极参与 公司重大事项的决策，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《独立董事 2025 年度述
职报告》予以汇报。详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2025 年度述职报 告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为维护股份公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，公司编制 了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为实现公司持续稳定健康发展，维护全体股东长远利益，并结合公司当前 经营状况及资金需求，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转 增股本。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现……
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