公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-003

证券代码：430552 证券简称：亚成微 主办券商：国联民生承销保荐

陕西亚成微电子股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十次会议

相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

陕西亚成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会
议于2026年4月24日召开，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号--独立董事》
等相关法律法规，以及《陕西亚成微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》")、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，本着审慎
的原则，基于独立判断对公司第五届董事会第十次会议的相关材料进行了认真
审查，发表事前认可意见如下:

一、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》的事前认可意见

经过仔细审阅关于续聘公司2026年度审计机构的议案，我们认为：立信会
计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注
册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，具备承担公司年度财务
审计的工作能力，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司
会计报表发表意见。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司和
全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。因此我们对《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》予以事前认可，一致
同意公司将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

二、《关于公司预计2026年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经过仔细审阅关于公司预计2026年日常性关联交易的议案，我们认为：公

公告编号：2026-003

司预计2026年日常性关联交易的议案，符合公司经营发展需要，审批程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此我们对《关于公司预计
2026年日常性关联交易的议案》予以事前认可，因此，一致同意公司将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议，同时关联董事应履行回避表决程序。
陕西亚成微电子股份有限公司
独立董事：张园、宋林、张玉明
2026 年4月27日

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