公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-020

证券代码：430553 证券简称：海红技术 主办券商：开源证券

兰州海红技术股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曹振海先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。公司董事会提名曹振海、王多文、田爱军、赵郁鲲、胡艳霞为公司第四届董事会董事候选

公告编号：2021-020

人。上述董事经公司股东大会选举通过后成为公司第四届董事会董事，任期三年。

（1）《关于选举曹振海为第四届董事会董事的议案》

曹振海：男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，

高级工程师、兰州工业学院兼职教授、兰州市工商联执委。曾荣获“甘肃省省级一类创业典型”、“兰州市杰出青年企业家”、“兰州市百名创业创新明星”、兰州市第一批“金城创新创业非公企业家”、“兰州市市级创业典型”等称号。1991年毕业于兰州工业学院机械制造专业，1996 年毕业于兰州理工大学机电一体化

专业。1991 年 7 月至 2000 年 7 月历任原甘肃省电信器材厂技术员、技术负责人、

工程主管、销售科科长、金工车间主任、器材分厂副厂长等职。2000 年 7 月作为创始股东设立海红通信后，先后任有限公司监事、执行董事兼总经理。2012

年 4 月至今，任海红技术董事长兼总经理。截止 2021 年 4 月 20 日，曹振海持有

公司 74,042,500 股，不属于失信联合惩戒对象。

（2）《关于选举王多文为第四届董事会董事的议案》

王多文：男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

工程师。2002 年毕业于兰州工业学院机械电子工程专业。2002 年至 2003 年 7 月

在机械科学院磨具中心从事销售工作；2003 年 8 月加入海红通信，历任有限公司业务经理、市场部经理、销售副总监、销售总监、副总经理；2012 年 4 月至

今任海红技术董事、副总经理。截止 2021 年 4 月 20 日，王多文持有公司 642,800

股，不属于失信联合惩戒对象。

（3）《关于选举田爱军为第四届董事会董事的议案》

田爱军：男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，

高级工程师、一级建造师，2017 年入选“兰州市第三批领军人才（第一层次）”。2002 毕业于兰州工业学院机械电子工程专业。2002 年加入海红通信，历任电气主管、技术部副经理、技术部经理、研发部经理、技术副总监、技术中心副主任；

2015 年 5 月至 2017 年 1 月任海红技术股东监事兼技术中心主任；2017 年 6 月至

今任海红技术董事、副总经理、技术中心主任。主持完成 16 项省级科技成果，其中 2 项达国际先进水平，14 项达国内领先水平；承担甘肃省重点科技计划项目 1 项；其主持的项目两次荣获甘肃省科技进步奖和专利奖，多次荣获兰州市科技进步奖；作为第一发明人取得发明专利 7 项，实用新型专利 19 项；在国内权

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威杂志发表论文 9 篇；参与多项通信行业标准的起草修订工作。截止 2021 年 4

月 2……
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