公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-027
证券代码：430553 证券简称：海红技术 主办券商：开源证券
兰州海红技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号综合楼 8 楼多功能会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹振海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次临时股东大会的通知公告；本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数77,482,231 股，占公司有表决权股份总数的 73.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-027
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案内容
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-020）。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-021）。
关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例

1 关于选举曹振海为第四届 77,482,231 100% 当选
董事会董事的议案

2 关于选举王多文为第四届 77,482,231 100% 当选
董事会董事的议案

4 关于选举田爱军为第四届 77,482,231 100% 当选
董事会董事的议案

4 关于选举赵郁鲲为第四届 77,482,231 100% 当选
董事会董事的议案

5 关于选举胡艳霞为第四届 77,482,231 100% 当选
董事会董事的议案

关于增补监事的议案表决结果

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例

1 关于选举权耀祥为第四 77,482,231 100% 当选
届监事会监事的议案

2 关于选举景少强为第四 77,482,231 100% 当选
届监事会监事的议案

公告编号：2021-027
三、经本次股东大会审议的董事、监……
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