公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-002
证券代码：430553 证券简称：海红技术 主办券商：开源证券
兰州海红技术股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 2021 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

董事曹振海、王多文、 25,000,000 10,000,000 公司经营需要，资金需
田爱军、赵郁鲲、胡艳 求增加。

其他 霞及股东丁如红拟自愿

无偿为公司 2022 年银

行综合授信及借款提供

信用担保

合计 - 25,000,000 10,000,000 -

（二） 基本情况

公告编号：2022-002

关联方姓名 关联关系 截止 2021 年 12 月 31 住所

日持有公司股份比例

曹振海 董事长兼总经理 69.81% 甘肃省兰州市城关区

丁如红 股东 18.42% 甘肃省兰州市城关区

王多文 董事兼副总经理 0.60% 甘肃省兰州市城关区

田爱军 董事兼副总经理 0.50% 甘肃省兰州市七里河区

赵郁鲲 董事兼副总经理 0.35% 甘肃省兰州市城关区

胡艳霞 董事、董事会秘书兼财 0 甘肃省兰州市七里河区
务总监

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 1 月 26 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议了《关于预计 2022 年
日常性关联交易的议案》，因董事曹振海、王多文、田爱军、赵郁鲲、胡艳霞均为该议案的关联方，回避表决，导致无关联董事不足 3 人，根据《公司章程》规定，本议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方为公司提供担保未收取任何费用，公司也未向关联方提供反担保等措施。四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展的需要签署相关担保协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的 2022 年日常性关联交易，符合公司日常经营的需要，是合理的、必要的，有助于公司取得银行贷款，增强公司资金流动性，对公司的发展起到积极作用。六、 备查文件目录

《兰州海红技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司
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