公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-004
证券代码：430553 证券简称：海红技术 主办券商：开源证券
兰州海红技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号综合楼 8 楼多功
能会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹振海先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次临时股东大会的通知公告；本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数76,597,631 股，占公司有表决权股份总数的 72.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-004
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均由董事兼任，均已出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年 2月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 998,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

股东曹振海、王多文、田爱军、赵郁鲲为本议案关联方，回避表决。
三、备查文件目录

《兰州海红技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

兰州海红技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日

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