
公告日期:2024-03-28
公告编号:2024-009
证券代码:430553 证券简称:海红技术 主办券商:开源证券
兰州海红技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次年度股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 18 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2024-009
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430553 海红技术 2024 年 4 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
上海市锦天城(西安)律师事务所律师。
(七)会议地点
甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号综合楼 8 楼多功能会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定,由公司董事长代表董事会对 2023 年度董事会工作做具体报告。
(二)审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定,由公司监事会主席代表监事会对 2023 年度监事会工作做具体报告。
(三)审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上刊登的公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
(四)审议《关于< 2023 年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定,汇报公司 2023 年度财务决算情况。
(五)审议《关于< 2024 年财务预算方案>的议案》
根据《公司章程》的相关要求,依据公司 2024 年经营管理目标编制了《2024年财务预算方案》,对公司 2024 年财务预算情况进行总体规划。
(六)审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上刊登的公司《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-006)。
公告编号:2024-009
(七)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上刊登的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-007)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为曹振海、丁如红、王多文、田爱军、赵郁鲲。
(八)审议《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披……
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