公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-017
证券代码：430553 证券简称：海红技术 主办券商：开源证券
兰州海红技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：曹振海先生
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
1.议案内容：

公司第五届董事会成员已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟选举曹振海先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

公告编号：2024-017
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟续聘曹振海先生为公司总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长曹振海先生提名，拟续聘胡艳霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理曹振海先生提名，现拟聘任胡艳霞女士为公司财务总监，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

公告编号：2024-017
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理曹振海先生提名，拟续聘田爱军先生为公司副总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司拟向交通银行兰州天水路支行申请办理综合授信的议案》。
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向交通银行兰州天水路支行申请 1000 万元的综合授信额度，其中 800 万元为抵押贷款，200 万元为信用贷款，期限两年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司及关联方向交通银行兰州天水路支行提供担保的议案》。
1.议案内容：
……
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