公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-027
证券代码：430553 证券简称：海红技术 主办券商：开源证券
兰州海红技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曹振海先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2025 年日常性关联交易情况如下：

为满足公司经营和发展需要，公司董事曹振海、胡艳霞、田爱军、李安平、

公告编号：2024-027
景少强及股东丁如红拟自愿无偿为公司 2025 年银行综合授信及借款提供信用担保，担保金额不超过 3500 万元。

2.回避表决情况

董事曹振海、胡艳霞、田爱军、李安平、景少强为该议案的关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

董事会提请拟于 2025 年 1 月 7 日在甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788
号综合楼 8 楼多功能会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《兰州海红技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日

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