公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-011
证券代码：430553 证券简称：海红技术 主办券商：开源证券
兰州海红技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曹振海先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》。
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》要求，公司董事会结合 2025 年上半年的经营状况编制了《公司 2025 年半年度报告》，
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露

公告编号：2025-011
平 台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向兰州银行彭家坪支行申请500万元税e通借款的议案》。1.议案内容：

公司拟向兰州银行彭家坪支行申请人民币 500 万元税 e 通借款，借款期限一
年。公司董事长曹振海先生无偿为此笔借款提供连带责任保证担保，该关联交易在 2025 年日常性关联交易预计范围内。
2.回避表决情况：

董事长曹振海先生为本议案关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《兰州海红技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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