公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-039
证券代码：430553 证券简称：海红技术 主办券商：开源证券
兰州海红技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曹振海先生
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。
1.议案内容：

根据国家市场监管总局经营范围规范表述要求，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《拟变更经营范围及修订<公司

公告编号：2025-039
章程>公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 30 日在甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号
综合楼 8 楼多功能会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议公司第五届董事会第九次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《关于召开2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《兰州海红技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日

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