公告日期：2025-05-08

证券代码：430555 证券简称：英派瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道 4999 号行政楼四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑元和
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数150,320,213 股，占公司有表决权股份总数的 61.9764%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0041%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合 2024 年公司治理的有效性，并根据公司 2024 年运营成果，
对 2024 年进行总结，形成《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,320,213 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工
作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,320,213 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,320,213 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，据此公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,320,213 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年各项经营指标完成情况，结合市场实际情况和公司发展目标，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,320,213 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避……
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