公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-059

证券代码：430555 证券简称：英派瑞 主办券商：国元证券
长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑元和先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案 》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌

公告编号：2025-059

公司信息披露规则》等有关要求，并结合公司 2025 年第三季度实际经营情况，公司编制了《2025 年第三季度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
2.审计委员会意见

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会
议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，
同意将本议案提交董事会审议。审计委员会委员认为该报告符合公司 2025 年三季度实际经营情况，报告内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《长虹塑料集团英派瑞股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
《长虹塑料集团英派瑞股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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