公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-008

证券代码：430555 证券简称：英派瑞 主办券商：国元证券

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

2026 年 3 月 12 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（一）发行股票种类：人民币普通股；

（二）发行股票面值：每股面值为 1 元；

（三）发行股票数量：本次发行股票数量不超过 6,000 万股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%，即不超过 900 万股（含本数）。本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份。最终发行数量由股东会授权董事会根据具体情况与主承销商协商，并经中国证监会注册后确定；

（四）发行对象范围：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外；

（五）定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价等中国证监会和北交所认可的方式确定发行价格。最终发行价格将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定；

（六）发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价；

（七）本次发行募集资金用途：本次发行募集资金在扣除发行费用后，拟用

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于尼龙扎带生产项目；

（八）承销方式：余额包销；

（九）发行前滚存利润的分配方案：本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享；

（十）发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌；

（十一）决议有效期：经股东会批准之日起 12 个月内有效。若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的正式结果的，公司股东会授权董事会决议适当延长有效期。
二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开
发行股票并在北交所上市条件的风险。公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为6,930.77 万元、6，717.19 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 18.27%、15.71%，，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。
三、 备查文件
《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会

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议相关事项的独立意见》

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