公告日期：2026-04-03

证券代码：430555 证券简称：英派瑞 主办券商：国元证券
长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑元和先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度董事会工
作情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》《公司章程》的有关规定，制作了《2025 年度总经理工作报告》，向董事会总结 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》，对 2025 年度主要运营情况进行了总结，
内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（报告编号：2026-051）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦健亚、娄亦捷、王善勇、焦志伟对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展目标，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。内容详见公
司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露
的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-053）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董……
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