公告日期：2026-04-03

证券代码：430555 证券简称：英派瑞 主办券商：国元证券
长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引（含《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》）的规定和其他相关内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司（以下简称“公司”）《内部控制管理制度》及相关专项内控细则，全面梳理公司内部控制设计与运行环节，对内部控制设计和运行中存在的缺陷进行科学认定、分类梳理，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2025 年 12 月 31
日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了全面、客观、公正的评价，现将评价情况报告如下。

一、内部控制评价组织实施的总体情况

根据公司《内部控制管理制度》《内部控制评价管理办法》相关规定，公司董事会高度重视内部控制体系的建立、健全与有效实施，将内部控制建设作为提升公司治理水平、防范经营风险、保障公司可持续发展的核心工作。2025 年度，结合公司年度经营目标、塑料制造业务发展特点及财务报表审计工作要求，董事会牵头组织成立了由内审部牵头，财务、生产、销售、行政人事等各职能部门及全资、控股子公司相关负责人参与的内部控制评价工作小组，明确评价小组职责、工作流程及时间节点，严格遵循内控评价制度规定的程序开展评价工作。

评价小组广泛查阅相关制度文件、业务凭证、会计账簿、会议纪要等资料，
与各部门关键岗位人员进行个别访谈、专题讨论，运用穿行测试、统计抽样、比较分析等评价方法，全面核查公司内部控制五大要素的设计与运行情况，对评价过程中发现的问题进行汇总分析，对照内控缺陷认定标准科学认定缺陷等级，形成初步评价意见，经审计委员会审核后，提交公司董事会审议通过，全程严格遵循公司内控管理制度要求，确保评价工作合规、有序、高效。

二、内部控制责任主体的声明

按照企业内部控制规范体系及公司《内部控制管理制度》规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的核心责任。

公司董事会审计委员会作为内部控制监督的专门机构，负责对公司内部控制的建立与实施进行常态化监督、检查与评估，定期向董事会报告监督情况，提出内控优化改进建议，保障内部控制体系有效运行。

公司经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行，牵头落实董事会关于内部控制建设的各项决策部署，督促各职能部门、子公司严格执行内控制度及业务流程，及时解决内部控制运行中的问题，确保内部控制目标落地实现。

公司全体员工严格遵守公司《内部控制管理制度》及相关专项细则，履行岗位内控职责，积极参与内控建设与监督，确保内控制度在各业务环节有效执行。
公司董事会、审计委员会、经理层及全体员工保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规；资产安全、完整；财务报告及相关信息真实、准确、完整；提高经营效率和效果；促进公司实现高质量发展战略。由于内部控制存在固有局限性，包括人为判断偏差、人员操作失误、外部环境突变等因素，故仅能为实现上述目标提供合理保证，而非绝对保证。此外，随着公司经营规模扩大、业务范围拓展及宏观环境、政策法规的变化，可能导致原有控制活动不适用或执行偏差，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、内部控制评价的基本要求

（一）内部控制评价的原则

本次评价严格遵循全面性、重要性、独立性、客观性、及时性五项原则，确保评价覆盖全面、重点突出、过程公正、结果真实、整改及时。

（二）内部控制评价的内容

围绕内控五大要素，结合塑料制造业务特点，全面评价内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督的设计与运行情况，重点核查采购、生产、销售、存货等核心业务管控有效性。

（三）内部控制评价的依据

评价依据包括《企业内部控制基本规范》等外部法律法规，以及公司《公司章程》《内部控制管理制度》等内部制度、业务流程及相关资料。

（四）内部控制评价的程序和方法

按照成立评价小组、制定方案、现场检查、缺陷认定、审核审批、出具报告、整改落实的流程开展工作，综合运……
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