公告日期：2025-04-25

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-019
广东雅达电子股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所交易规 则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》的规定，在2024年度内，广东雅达电子股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真 履行职责。现对2024年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 分别为谢永勇先生、胡轶先生和王煌英先生，其中谢永勇先生、胡轶先生为公司 独立董事，王煌英先生为公司董事长，审计委员会召集人为会计专业人士谢永勇 先生，符合相关法律法规要求。
二、审计委员会召开情况

2024年度内，公司董事会审计委员会针对年度财务报告、季度报告、聘请会 计师事务所、内部审计工作计划、募集资金存放与实际使用情况报告等事项进行 审议，各项议案均经全体委员审议通过。

审计委员会召开情况具体如下：

召开时间 会议届次 审议内容

第五届董事会审计 1、关于公司《2023年内审部工作总结及2024年内审部工作
2024/1/30 委员会第五次会议 计划》的议案；

2、关于公司《2024年第一季度内审部工作计划》的议案。

2024/3/29 第五届董事会审计 1、关于公司2023年度财务决算报告的议案；

委员会第六次会议 2、关于公司2023年度审计报告的议案；

3、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案；

4、关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案；

5、关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案；

6、关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来专项说明的议案；

7、关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案；
8、关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案；
9、关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
的议案。

2024/4/24 第五届董事会审计 1、关于公司会计政策变更的议案；

委员会第七次会议 2、关于公司2024年第一季度报告的议案。

1、关于公司《2024年第二季度内部审计工作报告及第三季
第五届董事会审计 度内部审计工作计划》的议案；

2024/8/23 委员会第八次会议 2、关于公司2024年半年度财务报告的议案；

3、关于公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》的议案。

1、关于公司2024年第三季度财务报告的议案；

2、关于公司内审部《2024年第三季度工作报告及第四季度
2024/10/23 第五届董事会审计 工作计划》的议案；

委员会第九次会议 3、关于公司《2024年第三季度募集资金存放与实际使用情
况报告》的议案；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。