公告日期：2022-01-20

公告编号：2022-004

证券代码：430558 证券简称：均信担保 主办券商：银河证券
哈尔滨均信融资担保股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼松北区世泽路 689 号(三楼会议室)
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李明中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数223,493,290 股，占公司有表决权股份总数的 37.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,355,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事宫雨丰因个人原因缺席；

公告编号：2022-004

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-042 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 161,370,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东李明中、哈尔滨众智投资股份有限公司回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

关于预

计公司

2022 年

1 度日常 6,170,700 100% 0 0% 0 0%
性关联

交易的

议案

三、备查文件目录

《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2022-004

哈尔滨均信融资担保股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日

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