公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-045

证券代码：430558 证券简称：均信担保 主办券商：银河证券
哈尔滨均信融资担保股份有限公司

第六届董事会审计委员会第一次会议决议公告

本公司及董事会审计委员会全体委员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司董事会工作邮箱

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以电子邮件及电话方式发
出

5.会议主持人：审计委员会主任委员宗燕

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议在保证所有委员充分发表意见的前提下，以电子邮件或面签方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应表决委员 3 人，实际参加表决委员 3 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-047 号《哈尔滨均信融资担保股份有

公告编号：2025-045

限公司 2025 年第三季度报告》。
2.审计委员会意见：

经核查，公司董事会审计委员会认为：该报告符合公司 2025 年前三季度实际经营情况，报告内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将本议案提交第六届董事会第十二次会议审议。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

经与会委员签字确认的第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

哈尔滨均信融资担保股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 10 月 30 日

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