公告日期：2026-04-24

证券代码：430558 证券简称：均信担保 主办券商：银河证券
哈尔滨均信融资担保股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长李明中

6.会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。

独立董事宗燕因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司管理层对 2025 年的工作进行了总结分析，并制订了 2026 年工作计划，
形成了《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了 2026 年
工作计划，形成了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会审计委员会对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了 2026 年工作计划，形成了《公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

按照相关治理要求的规定，公司独立董事对 2025 年度的履职情况进行了总结，形成了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年
4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露
的 2026-004 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并编制了《公司 2025
年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-007 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯明秀对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-005 号《哈尔滨均信融资担保股份有……
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