公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-004

证券代码：430558 证券简称：均信担保 主办券商：银河证券

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

作为哈尔滨均信融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宗

燕、冯明秀在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职

责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工

作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

宗燕，女，1957 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。曾在哈

尔滨市郊农电局工作；现任本公司独立董事。

冯明秀，女，1965 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。曾在

黑龙江省火电二公司、哈尔滨市电力工程有限公司、圣山商务酒店、哈尔滨市郊

农电局多经局、哈尔滨电业局太平安装分公司、哈尔滨龙城房地产开发有限公司

松北分公司工作，2011 年 3 月至 2014 年 7 月曾担任本公司监事；现任本公司独

立董事。

二、会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事宗燕、

冯明秀会议出席情况如下：

现场或通讯 委托出 缺席董事 是否存在连续三次未 列席股
独立董 应出席董事 表决出席董 席董事 会会议次 亲自出席或者连续两 东会次
事姓名 会会议次数 事会会议次 会会议 数 次未能出席也不委托 数
数 次数 其他董事出席的情况

宗燕 2 2 0 0 否 1

公告编号：2026-004

冯明秀 2 2 0 0 否 1

三、发表独立意见情况

独立董事宗燕、冯明秀对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查

验，共发表了 0 次独立意见。

四、履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请

召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨

询机构、开展现场检查等情形。

五、其他需要说明的情况

报告期内，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予

积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履

行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股

东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履

行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股

东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：宗燕、冯明秀

2026 年 4 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。