公告日期：2016-05-03

证券代码：430559 证券简称：新华通 主办券商：银河证券

珠海新华通软件股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长南策云先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2016年4月8日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份41,072,000股，占公司股份总数的97.79%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据公司章程、规章制度及董事会工作机制，认真总结2015年董事会工作，对2015年董事会工作报告中各项事宜进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数41,072,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据公司章程、规章制度及监事会工作机制，认真总结2015年监事会工作，对2015年监事会工作报告中各项事宜进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数41,072,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《2015年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容

《2015年度报告及摘要》详见公司于2016年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数41,072,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容

《2015年度财务决算报告》对公司2015年年度经营业绩进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数41,072,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》

1.议案内容

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所审计，公司2015年度年初未分配利润为20,106,467.62元人民币，2015年已分配利润20,000,000元，公司2015年度实现的净利润为21,136,113.23元人民币，本年度提取法定盈余公积金2,115,535.25元人民币，公司2015年年末实际可供股东分配的利润为19,127,045.60元人民币。

公司拟以截止到2015年12月31日公司股本总数42,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税）、送红股4股，送红股16,800,000股，合计分配利润18,690,000元人民币。

若在未来实施利润分配方案前，公司增发股份的，则公司增发股份不参与本次分红。上述分配所涉税款按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内……
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