公告日期：2016-09-27

公告编号： 2016-035

证券代码： 430559 证券简称： 新华通 主办券商： 银河证券

珠海新华通软件股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2016 年 9 月 25 日

2、 会议召开地点： 珠海市香洲区香洲运通路 28 号紫荆花园 1 栋

2 层办公。

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长南策云

6、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

公司关于本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、 部门规

章、 规范性文件和《 公司章程》 的规定。

（ 二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 4 人， 持

有表决权的股份 57,291,200 股， 占公司股份总数的 97.43%。

二、 议案审议情况

（ 一） 审议通过《 关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满， 根据《 公司法》 、 《 公司章程》

等有关规定， 选举南策云、 卢姝伶、 杨小龙、 高志华、 夏佑萍为公司

第二届董事会董事， 以上董事均为换届连任， 任期三年， 董事任职期

限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

本次换届选举后， 公司的董事未发生变化。

2.议案表决结果：

同意股数 57,291,200 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（ 二） 审议通过《 关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满， 根据《 公司法》、《 公司章程》

等有关规定， 选举卢秋丰、 赵言顺为第二届监事会股东代表监事， 与

公司职工代表大会选举产生的职工监事杨小凤组成公司第二届监事

会， 以上监事均为换届连任， 任期三年， 监事任职期限为自本议案经

股东大会审议通过之日起三年。

本次换届选举后， 公司的监事未发生变化。

2.议案表决结果：

同意股数 57,291,200 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

三、 备查文件目录

《 珠海新华通软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

珠海新华通软件股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 27 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。