公告日期：2017-01-25

珠海新华通软件股份有限公司 公告编号： 2017-003

证券代码： 430559 证券简称：新华通 主办券商：银河证券

珠海新华通软件股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议的召开和出席情况

（一） 监事会通知的时间及方式:2017年1月13日以书面送达的方

式发出通知。

（二） 会议召开的时间： 2017年1月23日上午10:00。

（三） 地点：珠海新华通软件股份有限公司会议室。

（四） 召开方式： 现场会议。

（五） 会议的主持人:公司监事会主席卢秋丰。

（六） 应出席监事人数，实际出席监事人数（未出席监事人数、

原因及授权委托表决情况） :公司现有监事3人，实际出席会议并表

决的监事3人。

（七） 本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章和《 公司章程》 的规定。

二、 审议和表决情况

审议通过《珠海新华通软件股份有限公司会计估计变更》的议案。

具体内容详见《 珠海新华通软件股份有限公司会计估计变更公

珠海新华通软件股份有限公司 公告编号： 2017-003

告》（公告编号： 2017-001）。

本议案的表决结果:3票赞成； 0票反对； 0票弃权。

三、 备查文件目录

《珠海新华通软件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告！

珠海新华通软件股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 25 日
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