公告日期：2016-09-09

公告编号： 2016-029

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证券代码： 430559 证券简称： 新华通 主办券商： 银河证券

珠海新华通软件股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（ 一） 股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会。

（ 二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（ 三） 会议召开的合法性、 合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规

范性文件和《 公司章程》 的规定。

（ 四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 9 月 25 日上午 9:00

结束时间： 2016 年 9 月 25 日上午 10:00

（ 五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。

（ 六） 出席对象

1、 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016 年 9 月 19 日。 股权登记日下

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午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

（ 七） 会议地点： 公司办公室。

二、 会议审议事项

1、 审议《 关于公司董事会换届选举的议案》

具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露， 具体内容详见编号为 2016-027 号《 珠海

新华通软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》。

2、 审议《 关于公司监事会换届选举的议案》

具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露， 具体内容详见编号为 2016-028 号《 珠海

新华通软件股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》。

三、 会议登记方法

（ 一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、 股东账户卡； 由代理人代表个人股

东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（ 复印件） 、 委托人亲笔签

署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证； 由法定代表人代表法

人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单

位营业执照复印件、 股东账户卡； 法人股东委托非法定代表人出席本

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次会议的， 应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签

署的授权委托书、 单位营业执照复印件， 股东账户卡。 办理登记手续，

可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话登记。

（ 二） 登记时间: 2016 年 9 月 20 日-2016 年 9 月 23 日

（ 三） 登记地点

公司会议室,珠海市香洲区香洲运通路 28 号紫荆花园 1 栋 2 层

办公 。

四、 其他

（ 一） 会议联系方式

0756-6291698、 6291638。

（ 二） 会议费用： 费用自理。

五、 备查文件目录

提议召开本次股东大会的第一届董事会第十一次会议决议。

珠海新华通软件股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日
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