公告日期：2017-05-16

证券代码：430559 证券简称：新华通 主办券商：银河证券

珠海新华通软件股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017年5月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事卢姝伶女士（由于董事长南策云先生临时有事无法主持本次股东大会,已根据公司法规定由半数以上董事共同推举董事卢姝伶女士主持本次会议）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2017年4月21日，在全国中小企业股份转让系统有限责

任公司指定的信息披露平台上刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份57,494,400股，占公司股份总数的97.78%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司董事会对2016年度工作进行了回顾与讨论，形成2016年度

董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数57,494,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司监事会对2016年度工作进行了回顾与讨论，形成2016年度

监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数57,494,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《2016年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容

具体内容详见《公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-005）

及《公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-004），已于 2017

年 4月21日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数57,494,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《2016年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司已根据实际情况，总结了公司2016年度财务状况，并作出

2016年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 57,494,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《2017年度财务预算的议案》

1.议案内容

根据公司 2016 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发

展，公司制定了详细的2017年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数57,494,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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