公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-026

证券代码：430560 证券简称：西部泰力 主办券商：万联证券
成都西部泰力智能设备股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵全起先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数69,061,083 股，占公司有表决权股份总数的 67.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-026

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容

为了促进公司业务更好的发展，公司拟变更经营范围并相应修改《公司章程》第十四条。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024），最终以工商登记为准。

2.议案表决结果：

股东表决同意股数 69,061,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件
《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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