公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-030

证券代码：430560 证券简称：西部泰力 主办券商：开源证券
成都西部泰力智能设备股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以纸质方式发出

5.会议主持人：赵全起先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详细内容请见公司于 2025 年
12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)发布的《成都西部泰力

公告编号：2025-030

智能设备股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：（2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》；
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善， 具体如下：

2.1 关于修订《董事会议事规则》；（公告编号：2025-033）

2.2 关于修订《股东会议事规则》；（公告编号：2025-034）

2.3 关于修订《对外担保管理制度》；（公告编号：2025-035）

2.4 关于修订《关联交易管理制度》；（公告编号：2025-036）

2.5 关于修订《利润分配管理制度》；（公告编号：2025-037）

2.6 关于修订《对外投资管理制度》；（公告编号：2025-038）

2.7 关于修订《募集资金管理制度》。（公告编号：2025-039）

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)发布。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》；
1.议案内容：

公告编号：2025-030

为加强成都西部泰力智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际
控制人、主要股东、董事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等（以下简称“承
诺相关方”）以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规
则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程
》（以……
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