公告日期：2026-02-26

公告编号：2026-010

证券代码：430560 证券简称：西部泰力 主办券商：开源证券
成都西部泰力智能设备股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 14 日以文件方式发出
5.会议主持人：赵全起先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司 章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵全起先生为成都西部泰力智能设备股份有限公司
第五届董事长的议案》 ；
1.议案内容：

公司第五届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程》的有关规定，

公告编号：2026-010

公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由赵全起先生作为公司第五届董事 会董事长的候选人，任期三年，自董事会决议作出之日生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任赵全起先生为成都西部泰力智能设备股份有限公司
总经理的议案》；
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西部泰力智能设备股 份有限公司章程》的有关规定，聘任赵全起先生担任公司总经理，自董事会决 议作出之日生效，任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任胡国梁先生为成都西部泰力智能设备股份有限公司
财务负责人的议案》 ；
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西部泰力智能设备股 份有限公司章程》的有关规定，聘任胡国梁先生担任公司财务负责人，自董事 会决议作出之日生效，任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-010

（四）审议通过《关于聘任赵芳女士为成都西部泰力智能设备股份有限公司董
事会秘书的议案》 ；
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西部泰力智能设备股 份有限公司章程》的有关规定，聘任赵芳女士担任公司董事会秘书，自董事会 决议作出之日生效，任期三年。
2.回避表决情况：

子公司接受实际控制人担保属于关联交易，根据关联交易制度相关规定，可免于按照 关联交易程序审议，该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司为四川智起工业自动化设备有限公司申请贷款提供
担保的议案》;
1.议案内容：

为满足日常生产经营需要，公司全资子公司四川智起工业自动化设备有限 公司（以下简称“四川智起”）向四川丹棱农村商业银行股份有限公司（以下简 称“丹棱农商银行”）申请授信额度人民币 560 万元，并拟与丹棱农商银行签 订《贷款合同》，贷款期……
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