公告日期：2026-04-24

证券代码：430560 证券简称：西部泰力 主办券商：开源证券
成都西部泰力智能设备股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省眉山市丹棱镇兴达路 18 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以文件方式发出
5.会议主持人：赵全起先生

6.会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司 章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，针对 2025 年年度总经理
工作情况，公司总经理起草了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；
1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，针对 2025 年年度董事会
的工作情况，公司董事会起草了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；
1.议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《成都西部泰 力智能设备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）及《成都 西部泰力智能设备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026- 019）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 0 权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；
1.议案内容：

公司对 2025 年度进行了财务决算，并编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》；
1.议案内容：

根据2025年度的实际经营情况2026年年度的经营目标,公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》；
1.议案内容：

根据目前公司经营状况，为了满足公司长期发展经营需要，公司决定暂不 进行利润分配。未分配利润结转以后年度分配。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于前期会计差错更正公告的议案》；
1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发 布的披露的《成都西部泰力智能设备股份有限公司前期会计差错更正公告》（公 告编号: 2026-020）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议……
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