公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-029

证券代码：430561 证券简称：齐普光电 主办券商：金元证券
深圳市齐普光电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴小刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,696,738 股，占公司有表决权股份总数的 87.4081%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，需要增加经营范围。同时对《公司章程》的相应条款进行修改，最终以工商部门核准的内容为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,696,738 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件
《深圳市齐普光电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

深圳市齐普光电子股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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