公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-024

证券代码：430561 证券简称：齐普光电 主办券商：金元证券
深圳市齐普光电子股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴小刚

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《深圳市齐普光电子股份有限公司

公告编号：2025-024

2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，需要增加经营范围。同时对《公司章程》的相应条款进行修改，最终以工商部门核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《深圳市齐普光电子股份有限公司关于拟修订公司章程的议案》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司，注册地为深圳市宝安区，注册资本为人民币 200 万元。（以上信息以工商管理部门核准登记结果为准）
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市齐普光电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳市齐普光电子股份有限公司
董事会
2025 ……
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