公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-028

证券代码：430561 证券简称：齐普光电 主办券商：金元证券
深圳市齐普光电子股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司深圳市瑞兴光电子有限公司（暂定名）。（以工商管理部门核准登记结果为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次对外投资为新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于
设立全资子公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公告编号：2025-028

本次交易须经当地工商等登记部门办理登记注册手续，拟设立的全资子公司公司名称、注册地、经营范围等均以工商登记注册部门实际核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：深圳市瑞兴光电子有限公司（暂定名）

注册地址：深圳市宝安区

主营业务：LED 电子显示屏、LED 光源的上门安装工程及维护工程(不 含电
力设备)，LED 电子显示屏、LED 光源的租赁，国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁 止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营);计算机应用软件的设计开发，技术服务，信息系统集成:钢结构工程安装、施工:建筑智能化工程专业施工:LED 电子显示屏、LED 光源的设计开发。互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动)。许可经营项目:LED 电子显示屏、LED光源的生产销售。（以上信息以工商管理部门核准登记结果为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持

投资人名称 出资方式 实缴金额

额 股比例

深圳市齐普光

电子股份有限 货币 2,000,000.00 元 100% -
公司

公告编号：2025-028

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资公司拟用自有资金认缴出资
三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用自有资金设立全资子公司，不涉及签署投资协议的情况。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司更好的利用资源创造良好的经济效益，提高公司综合竞争力，促进企业长期持续发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是从公司战略高度做出的慎重决策，前期可能存在一定的营运风险和管理风险。公司……
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