公告日期：2025-09-30

证券代码：430561 证券简称：齐普光电 主办券商：金元证券
深圳市齐普光电子股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
58,000,006 元。 60,688,000 元。

第七条 总经理为公司的法定代 第七条总经理为公司的法定代表人。
表人。 担任法定代表人的总经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十条 本章程所称其他高级管 第十条 本章程所称的其他高级管
理人员是指公司的副总经理、董事会 理人员是指公司的副总经理、总监、财务
秘书、财务负责人。 负责人、董事会秘书。

第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为
58,000,006 股，均为人民币普通股， 60,688,000 股，均为人民币普通股，公公司根据需要，经国务院授权的审批 司根据需要，经国务院授权的审批部门批部门批准，可以设置其他种类的股份。 准，可以设置其他种类的股份。

第二十六条公司董事、监事、高 第二十六条公司董事、监事、高级管
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，的股东，将其持有的本公司股票在买 将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内
入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入，由
个月内又买入，由此所得收益归本公 此所得收益归本公司所有，本公司董事会司所有，本公司董事会将收回其所得 将收回其所得收益。但是，证券公司因包收益。但是，证券公司因包销购入售 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
出该股票不受 6 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的，
公司董事会不按照前款规定执行 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 司董事会未在上述期限内执行的,股东有行。公司董事会未在上述期限内执行 权为了公司的利益以自己的名义直接向的,股东有权为了公司的利益以自己 人民法院提起诉讼。
的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行
公司董事会不按照第一款的规定 的，负有责任的董事依法承担连带责任。执行的，负有责任的董事依法承担连 第一款所称董事、监事、高级管理人
带责任。 员、自然人股东持有的股票或者其他具有
股权性质的证券，包括其配偶、父母、子
女持有的及利用他人账户持有的股票或
者其他具有股权性质的证券。

第三十一条公司股东大会、董事 第三十三条公司股东会、董事会决议
会决议内容违反法律、行政法规的， 内容违反法律、行政法规的，股东有权请股东有权请求人民法院认定无效。 求人民法院认定无无效。

股东大会、董事会的会议召集程 股东会、董事会的会议召集程序、表
序、表决方式违反法律、行政法规或 决方式违反法律法规或者本章程，或者决者本章程，或者决议内容违反本章程 议内容违反本章程的，股东有权自决议作
的，股东有权自决议作出之日起 60 出之……
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